Trong bối cảnh thị trường vàng đang nóng lên, nhiều người đã tìm cách đầu tư vào kim loại quý này như một phương thức bảo toàn tài sản. Một câu chuyện đáng chú ý xảy ra tại Trung Quốc, khi một người đàn ông quyết định bán chiếc đồng hồ đắt tiền của mình để tham gia vào cơn sốt vàng.
Ông Vương, cư dân thành phố Bạc Châu, đã mua một chiếc đồng hồ hạng sang với giá 405.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng) vào năm trước. Đến tháng 5/2025, ông quyết định rao bán chiếc đồng hồ này với giá 380.000 NDT (hơn 1,3 tỷ đồng) trên một nền tảng giao dịch đồ cũ. Một người mua đã liên hệ với ông, nhưng không trực tiếp gặp mặt mà cử một người tự xưng là chuyên gia giám định đến. Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng ông Vương đã yên tâm khi thấy người này lái xe BMW và chuyển khoản nhanh chóng. Sau khi nhận được thông báo tiền đã chuyển, ông đã giao hàng cho người mua.
Thật không may, chỉ sau 3 giờ đồng hồ, tài khoản ngân hàng của ông Vương bị phong tỏa. Cảnh sát và ngân hàng thông báo rằng số tiền ông nhận được là tài sản trong một vụ án lừa đảo đang được điều tra. Cụ thể, 200.000 NDT từ một nạn nhân ở Tứ Xuyên và 180.000 NDT từ một nạn nhân khác ở Vân Nam đã được chuyển vào tài khoản của ông mà không hề hay biết.
Các cơ quan chức năng cho biết, số tiền trong tài khoản của ông Vương hiện được xem là tiền lừa đảo trong một vụ rửa tiền. Dù ông đã thực hiện giao dịch hợp pháp, ông vẫn phải chờ điều tra hoàn tất để xác minh rằng ông không liên quan đến vụ việc này trước khi có thể lấy lại tiền.
Không chỉ riêng ông Vương, nhiều người khác tại Trung Quốc cũng đã rơi vào tình huống tương tự. Anh Trần, một doanh nhân tại thành phố Thiệu Hưng, cũng đã bị phong tỏa tài khoản sau khi bán một chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 380.000 NDT. Người mua đã hứa sẽ đến gặp trực tiếp anh Trần để lấy hàng, nhưng sau khi giao dịch hoàn tất, tài khoản của anh cũng bị đóng băng với lý do tương tự như ông Vương.
Truyền thông Thượng Hải đã cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo tương tự. Các nhóm tội phạm đã phát triển phương thức rửa tiền mới, lợi dụng các giao dịch hợp pháp giữa người dân để hợp thức hóa dòng tiền phi pháp. Chúng thường liên hệ với người bán hàng trên các nền tảng giao dịch đồ cũ, giả vờ muốn mua những món hàng giá trị cao như đồng hồ, vàng, túi xách hàng hiệu, và sử dụng tiền lừa đảo để thanh toán cho người bán.
Luật sư Thẩm Chí Cương từ Văn phòng luật Doanh Khoa cho biết, theo quy định của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, nếu người mua bán tài sản có thể chứng minh rằng họ là người giao dịch thiện chí và không biết tiền đến từ nguồn phi pháp, họ sẽ không bị truy thu tài sản. Tuy nhiên, trong giai đoạn điều tra, các cơ quan chức năng vẫn có quyền phong tỏa tài khoản để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản.
Luật sư cũng khuyến cáo người dân nên lưu giữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến giao dịch, bao gồm nội dung trò chuyện, thông tin tài khoản chuyển khoản, ảnh chụp người đến giao hàng, hóa đơn và biên lai. Đặc biệt, cần cảnh giác khi người mua và người chuyển tiền không trùng khớp, hoặc khi người mua tìm cách tránh né giao dịch công khai trên nền tảng chính thức.
Với sự phát triển nhanh chóng của các hình thức giao dịch trực tuyến, đặc biệt là thị trường đồ cũ, những chiêu trò lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi và khó lường. Cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo mọi người cần tỉnh táo và chủ động phòng ngừa rủi ro, bởi chỉ một giao dịch thiếu cẩn trọng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, không chỉ mất tài sản mà còn có thể bị cuốn vào các vụ án hình sự không mong muốn.
(Theo Toutiao)
