Hành trình từ sự tin tưởng đến khủng hoảng tài chính
Bà Sương, một doanh nhân tại Trung Quốc, đã khởi nghiệp với công ty cung cấp dịch vụ làm vườn từ năm 2018. Mặc dù có nhiều đơn hàng ổn định trong suốt 6 năm qua, doanh nghiệp của bà vẫn gặp khó khăn trong việc đạt được lợi nhuận và thường xuyên phải đối mặt với tình trạng hòa vốn.
Vào tháng 7 năm 2024, một cuộc kiểm tra đột xuất từ cơ quan thuế đã phát hiện ra những bất thường nghiêm trọng trong hoạt động tài chính của công ty. Bà Sương bị cáo buộc trốn thuế và hồ sơ tài chính không khớp với báo cáo khai thuế, dẫn đến một cuộc điều tra sâu rộng.
Điều đáng ngạc nhiên là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này lại xuất phát từ một người mà bà Sương từng đặt trọn niềm tin, đó là Vương Tĩnh, kế toán của công ty.
Vương Tĩnh gia nhập công ty từ năm 2018 và nhanh chóng được giao nhiệm vụ quản lý tài chính. Với khả năng của mình, cô đã được giao quyền kiểm soát các giao dịch tài chính của doanh nghiệp.
Vương Tĩnh đã lợi dụng sự tin tưởng của bà Sương để thực hiện hành vi biển thủ tài sản của công ty.
Ban đầu, bà Sương chỉ giao cho Vương Tĩnh một phần quyền quản lý tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, theo thời gian, Vương Tĩnh đã chiếm đoạt toàn bộ quyền kiểm soát tài chính, bao gồm cả thiết bị nhận mã OTP xác nhận giao dịch. Bà Sương, do thường xuyên đi công tác, đã không kiểm tra kỹ lưỡng các giao dịch và không hề hay biết về sự thao túng này.
Với mức lương chỉ 3.000 NDT/tháng (khoảng 10 triệu đồng), Vương Tĩnh đã sống một cuộc sống xa hoa. Cô thường chi tiêu hàng trăm nghìn NDT cho các dịch vụ làm đẹp và mua sắm hàng hiệu, từ túi da cá sấu đến trang sức kim cương, tất cả đều được khoe trên mạng xã hội mà bà Sương không thể nhìn thấy.
Khám phá số tiền khổng lồ trong tài khoản cá nhân
Trong quá trình điều tra, Vương Tĩnh thừa nhận rằng ban đầu cô chỉ sử dụng các tấm séc để rút tiền từ công ty. Tuy nhiên, khi có được quyền truy cập vào thiết bị xác nhận OTP, cô đã chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân một cách táo bạo.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện ra rằng trong suốt 6 năm, Vương Tĩnh đã chuyển tổng cộng 17 triệu NDT (khoảng 61 tỷ đồng) từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân để phục vụ cho các chi tiêu cá nhân. Trung bình, mỗi năm, cô tiêu tốn hơn 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng) cho các mặt hàng xa xỉ.
Không chỉ dừng lại ở việc biển thủ tiền của công ty, Vương Tĩnh còn lừa đảo bạn bè bằng cách vay tiền với lý do cần gấp để giải quyết công việc gia đình. Mặc dù đã trả lại một phần khoản vay để tạo lòng tin, nhưng cuối cùng cô lại sử dụng toàn bộ số tiền để tiêu xài cá nhân.
Hành vi gian lận của Vương Tĩnh đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Chỉ khi cơ quan chức năng vào cuộc, mọi hành vi sai trái mới được phơi bày. Sau vụ việc, Vương Tĩnh chỉ có thể hoàn trả 100.000 NDT trong tổng số tiền 17 triệu NDT đã chiếm đoạt.
Theo thông tin từ Viện Kiểm sát quận Trường Ninh, Trung Quốc, Vương Tĩnh đã bị khởi tố với hai tội danh tham ô và lừa đảo.
(Theo thông tin từ các nguồn báo chí)
